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Sep

02

2013

MSST 19-2013 Anti-Money Laundering Law Registry Start of Operations

Anti-Money Laundering Law Registry Start of Operations

Starting in the month of September the presentation of the reports of vulnerable operations according to Federal Law for the Prevention and Identification of Operations Illicit Proceeds begins.

Remember that the data to inform each vulnerable activity to register is established in the general rules of anti-money laundering law in their respective annexes.

There are 15 attachments for the information of such activities.

Schedule Name
Anexo 1 Juegos con apuesta, concursos o sorteos
Anexo 2-A Emisión o comercialización de tarjetas de servicio o de crédito
Anexo 2-B Emisión o comercialización de tarjetas prepagadas
Anexo 2-C Emisión o comercialización de monederos electrónicos, certificados o cupones
Anexo 3 Emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero
Anexo 4 Ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos
Anexo 5 Prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes
Anexo 6 Comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes
Anexo 7 Subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte
Anexo 8 Comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres
Anexo 9 Prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles
Anexo 10 Prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores
Anexo 11 Prestación de servicios profesionales, de manera independiente
Anexo 12 Prestación de servicios de fe pública
Anexo 13 Recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro
Anexo 14 Prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal
Anexo 15 Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles